1　特定事業者作成書面等の作成方法について
業種ごとの雛形を示して詳細解説
(1) 自らの取引のリスク分析をどのようにするか？
（犯罪収益移転危険度調査書からどのようにアレンジするか？）
(2) 各特定事業者ごとのリスク評価のひな形を提示
(3) リスク評価をしたとして、それをどのように顧客管理に
活かすのか？
(4) どのように改善していくのか？

2　外国PEPsである顧客との間の特定取引の論点
(1) 商業用データベース使用時の問題点
(2) 申告ベースのやり方の論点・既存顧客対応は？

3　実質的支配者の確認の変更
(1) どのような申告様式にしているか？
(2) 上場会社やその子会社についてはどのように
判断するのか？
(3) 資本多数決法人以外の法人が株主の場合
どのように判断するのか？

4　その他の改正
(1) 写真付きでない本人確認書類の二次的確認
(2) 新たな特定取引
（顧客管理をする上で特別の注意を要する取引･
分割したことが明らかな取引）
(3) 簡素な顧客管理が許容される取引
(4) 疑わしい取引の届出の基準の明確化
(5) 統括管理者の選任・承認等の内部管理体制

5　CRS（共通報告基準）に関する諸論点について解説

〜質疑応答〜