【オンラインで完結する本人確認方法の実務とマネロンガイドライン対応】

【オンラインで完結する本人確認方法の実務とマネロンガイドライン対応】
~2018年11月30日に公布・施行された新たな非対面の本人確認方法が2020年4月から厳格化、2019年10月に迫るFATFのオンサイト審査対応の最終チェック、リスク評価書や監査計画などのモデル例も豊富に提供~

https://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/k190141.html

日時:1月24日(木)9:30~12:30  34,200円
講師:渡邉雅之氏(弁護士法人 三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士)

1.オンラインで完結する本人確認方法の創設
 (2018年11月30日施行)
2.個人の非対面取引の本人確認方法の厳格化
 (2020年4月1日施行)
3.FATF相互審査直前対応・マネロンガイドライン対応 

https://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/k190141.html

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする